"Черные списки" ФНС

[paul118]

Появился список "массовых" юридических адресов и заявителей. Чем это может грозить, мне интересно?

[Humorist]

Наштампуют штрафов за предоставление налоргану заведомо ложной информации, отчитаются о проделанной работе и все.

[paul118]

Я думаю, что покруче будет. Например захочется владельцу фирмы генерального поменять или юридический адрес, а ему отказ в 46-й ФНС на основании того, что фирма в списке массовых...

[Humorist]

Нет такого основания отказа - "фирма находится в списке". Оно как раз будет звучать о заведомо ложной информации.

[paul118]

да хоть как обзови основание - если отказ, значит отказ.

[paul118]

Да и 46-я столько невнятных отказов налепила, что ссылке на список в отказе я тоже не удивлюсь.

[paul118]

"Клерк.Ру". Отдел новостей / Специалисты столичной регистрационной инспекции № 46 сформировали списки адресов "массовой регистрации". Эти списки были разосланы в банки с требованием не открывать счета компаниям, зарегистрированным по данным адресам. Кроме того, по этим адресам не будут впредь регистрироваться новые фирмы.

Примечательно, что налоговики не поскупились и занесли в перечень почти всю Москву (за исключением разве что жилых домов). В частности, в списки попали бизнес-центры и ТАРПы, которые были созданы в помощь малому бизнесу. В них регистрируется большое количество малых предприятий. Причем ранее власти говорили о том, что все это вполне законно.

Отметим, что зачастую московские бизнесмены регистрируют фирмы по адресам "массовой регистрации" из-за того, что арендодатели офисов отказываются предоставлять адрес сдаваемого в наем помещения в качестве юридического. Таким образом рвение столичных налоговиков представляет угрозу для московского бизнеса.

[paul118]

Списки появились сразу на нескольких сайтах. По информации Клерк.Ру, списки адресов массовой регистрации, а также данные на номинальных директоров распространили налоговики. И, скорее всего, при указании в качестве заявителя «неблагонадежного» директора, либо адреса массовой регистрации, столичные налоговики откажут в приеме документов.

Отметим, что по не подтвержденным данным, списки уже поступили в налоговые инспекции, а также в некоторые банки. Причем в банки информация попала из ЦБ, и Центробанк рекомендовал кредитным организациям не открывать счета компаниям, которые зарегистрированы по одному из указанных адресов либо в которых директором значится один из номиналов.

Примечательно, что если верить спискам, среди номиналов оказался Боос Георгий Валентинович, судя по совпадению данных речь идет о бывшем министре по налогам и сборам, который ныне занимает пост главы Калининградской области

[Humorist]

Встречал методичку с семинара, в которой обосновывается привлечение к уголовной ответственности по ст.171 УК РФ за левый адрес.

[Alf]

А красиво звучит - "адрес массовой регистрации" :D почти как "зонтичный бренд" :D

В моей практике попадались адресочки и лица, на которых зарегистрированы десятки и сотни фирм. Жаль, нет данных под рукой, но поверьте на слово - было два физлица, на одно из которых зарегистрировано 800 (!) фирм, а на другое - почти 1500 (!!!).
Это почище кипра и каймановых островов будет :D ;D