Как справиться с Финмониторингом???

[Mona]

Здравствуйте!
Не знаю, заинтересует ли Вас моя тема, но хочется узнать Ваше мнение по поводу того, как можно справиться с Росфинмониторингом?
Очень нужен Ваш совет... Я в игорном бизнесе совсем недавно. Еще плохо соображаю, что к чему.... :)
У нас недавно была проверка Финмониторинга.Приехали ребята из Ростова. Мы им все выложили, разложили.... Думали, у нас все нормально, стараемся все-таки... А тут они выдали:

1. у нас игрок за день купил фишки на сумму более 1000 000 р. Но размер единовременно уплаченной суммы не превышал 600 000 р. Вот мы и не сообщили, а они прицепились....

2. Размер арендной платы за год нам арендодатель установил более 3000.000 р. На момент проверки мы об этом не знали. К тому же оплата идет помесячно. Опять таки мы не сообщили...

15.03 в Ростове проходила административная комиссия, мы на нее не поехали. Сейчас готовимся к худшему. Подскажите, были ли у кого-то похожие дела? Может арбитражная практика есть?

[Rosamarena]

Почитайте внимательно закон о противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем. Там указаны точные формулировки операций, подлежащих обязательному контролю.
А вообще у Вас должны быть разработаны правила внутреннего контроля и там все подробно расписано.
Насчет игрока ситуация на мой взгляд неважная - должны были сообщить.
А вот арендная плата - это уже другое...

[Rosamarena]

Можете, конечно, сослаться на то, что размер единовременно уплаченной суммы не превышал 600 тысяч. А кроме того, если по договору аренды расчетным периодом является месяц, то соответственно и размер арендной платы не превышает 3 000 000 рублей. Хотя я сомневаюсь, что договор аренды заключен на срок более года, зарегистрирован в органе юстиции, т.е. имеет юридическую силу.
Если у Вас кроме этого нарушений нет, стойте твердо на своем, но на всякий случай надо указать обстоятельства, смягчающие административную ответственность - отсутствие умысла, тяжелые личные обстоятельства, ранее никогда не совершали правонарушений.
А если сомневаетесь, уж лучше бы было составить протокол не на юр.лицо, а на должностное лицо. Там штраф от 1000 до 3000.

[Humorist]

Стоп! У вас что - идентификация игроков имеется? Как они докажут, что фишки обменивал один и тот же посетитель? В любом случае - если нет приходников с паспортными данными - останется только отчет ККМ - если нет суммы свыше 600000.
По аренде - упорно доказывайте, что вы не риэлтерская организация, вставали на учет как игорное заведение и обязаны сообщать только об операциях, связанных с игорным бизнесом.
Потом расскажете. Если надо будет доки составить: пишите [email protected]

[Rosamarena]

Позвольте с вами не согласиться. Обязаны сообщать о всех операциях, подлежащих обязательному контролю, независимо от вида деятельности организации.

[ivank]

Есть версия, что:
1. Аренду не отбить (считается 3 млн.по году). Сейчас проверки идут сплошь и рядом, и сразу имеют за аренду.
2. Игрок не был ли засланным ? И такое бывает. Но скорее всего отбить можно.
3. Многие попадают на банковских кредитах и займах.

А в итоге: 20-50 т.р. на юр.лицо, и 3-10 т.р. на руководителя.
Будьте внимательны и читайте закон.

[Humorist]

К сожалению, закон никто не читал. Поэтому все вами перечисленное ФСФМ требует ото всех внаглую и ни у кого не хватает смелости упереться. А в законе между тем все написано. Только закон надо прочесть, как нормативный акт, в котором нормы права изложены с использованием средств юридической техники, а не как букварь.

[Humorist]

Позвольте с вами не согласиться. Обязаны сообщать о всех операциях, подлежащих обязательному контролю, независимо от вида деятельности организации.

Не позволю. Иначе придется признать, что контролю подлежат не операции, а организации (как преступные). Кстати, как раз эту мысль ФСФМ продвигает на семинарах, требуя от организаций сообщать ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ на сумму свыше 600000 руб..

[Mona]

Спасибо, что так быстро отозвались. Не ожидала!!!!
Я читала закон, сама составляла правила. Но им трудно что-то доказать... Нам просто вручили протокол и все, ничего не объясняли. Правда за день до этого звонили домой бухгалтеру в 21.00.... она не подняла трубку. Кто ж знал, что обидятся :)
По поводу игрока - он свой человек, не подстава. У нас ведется учет: кто, когда и сколько. Не я устанавливала, не могу сказать, зачем....
Еще ОНИ утверждают, что мы должны вести учет всех играющих на игровых автоматах: кто и сколько засунул в купюроприемник. Мне интересно, где-нибудь ведется такой учет, и как практически его осуществить?
Конечно мы сдаваться не будем, поборемся. Посмотрим, что получится....
Humorist - отдельное СПАСИБО!!!!! ;)

[Humorist]

Это тоже двоетолкуемо. Напиши на [email protected]: распишу эту норму подробнее.