АКТУАЛЬНЫЙ форум РАРИБ

Rosamarena писал(а):Позвольте с вами не согласиться. Обязаны сообщать о всех операциях, подлежащих обязательному контролю, независимо от вида деятельности организации.

У меня такая же позиция, кстати росфинмониторинг на это всегда упирал - у нас об этом специально сказано в уведомлении о согласовании ПВК. Отрицательной практики пока не встречал

Но раньше он не спрашивал уведомления о договорах аренды.
Кстати, пример: в ст.6 есть операция "зачисление на счет или списание со счета..." - тест на знание ЗОБД: кто уведомляет о ней юрлицо или банк? Подсказка (уведомляем об операциях, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ). ;) 8)

В договоре аренды две стороны. Кто стоит на учете в КФМ, тот и уведомляет. Стоят обе стороны - уведомляют обе стороны.
Ваш пример не совсем подходит. Юр.лицо, осуществляющее операции в банке обязано уведомить КФМ об операции, подлежащей обязательному контролю, в зависимости от того, стоит ли оно на учете в КФМ или нет.

Для ликбеза: юрлицо НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОПЕРАЦИЙ в банке. Это делает банк - по поручению юрлица, на основании лицензии на осуществление БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ. В связи с этим он состоит на учете (если помните в карте КПУ имеется графа о признаке организации, подлежащей принятию на учет) и направляет информацию ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, в связи с которой произведена постановка на учет.
Сделки с недвижимым имуществом - это подконтрольная операция риэлтеров.

скоро буду краткий курс юртехники продвигать >:(

То есть, получается, что мы не должны сообщать о сумме арендной платы?!!!! :D Если ты это серьёзно, то я тебя уже почти люблю!!! ;D ;D ;D

Вполне. Вы и на учет становились как организатор игр и операциями, которые вы обязаны контролировать, являются те, КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОДИТЕ В СВЯЗИ С ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. Конечно, вы обязаны сообщать о сделках с недвижимостью, если ваше юрлицо - еще и профессиональный посредник рынка недвижимости (совмещать это пока не запрещается), но тогда вы обязаны дополнительно встать на учет, как риэлтерская организация (всех касается, кстати - ЕСЛИ ВЫ СООБЩАЕТЕ О СДЕЛКАХ АРЕНДЫ, ВАС ЛЕГКО ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ВИДЕ НЕВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КАРТУ О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - сообщением о сделке с недвижимостью вы признаете факт нарушения вами порядка постановки на учет в ФСФМ).
А к непостановке на учет по БАНКОВСКИМ операциям добавится еще повод в возбуждению уголовного дела по ст.172 УК РФ (если отправляли сообщение О СВОИХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ) - поскольку банковская деятельность - лицензируемая (ЦБ).