Регистрация в КФМ

Обсуждение общих вопросов связанных с игорным бизнесом.

Модератор: Guzel

Re:Регистрация в КФМ

Сообщение europa » 03 сен 2004, 13:29

позвони по телефону 095-2678630,095-2653444 Олег Анатольевич
Митин нач отдела лицензирования и лотер деятельности
europa
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 26 авг 2004, 11:42


Re:Регистрация в КФМ

Сообщение Natasha » 03 сен 2004, 14:48

Спасибо, оказывается теперь Государственный Комитет по физической культуре и спорту называется Федеральное Агентство по физической культуре, спорту и туризму, а по адресу находится по прежнему. Но письмо вернула именно Москва из-за неверного названия.
Natasha
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 02 сен 2004, 13:00

Re:Регистрация в КФМ

Сообщение GREK_2001 » 08 сен 2004, 13:32

Коллеги, привет!

Исходя из сложившейся ранее судебной практики ФАСов, которая в большей степени была сформирована не на основе НК, а на основе старого закона об игорном бизнесе, думаю что можно приводить аргументы о том, что игорное заведение не является налоговым агентом, а потому не собирает и не подает сведений в ИМНС на лиц, которым такие выигрыши были выплачены.

Однако, изменения в ФЗ "О прот-и. легализации..." вменяет в обязанность игорным заведениям осуществлять идентификацию своих клиентов....

Кроме того, новый НК предписывает налогоплательщикам (в том числе и от игорного бизнеса) осуществлять учет не только доходов, но и расходов, т.е. вести учет в общем режиме (а не в специальном налоговом режиме - УСН, ЕНВД и пр.) ВСЕХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ предприятия с денежными средствами.

Поэтому, МНС и издает письмо 02.07.04 № 22-1-15/1134, что соответствует позиции Минфина, изложенной в письме от 22.10.02 г. № 04-04-06/225.

Теперь представляется, что будет достаточно сложно противостоять мнению МНС в судах, ИГ будут плющить за отсутствие идентификации выигравших игроков, оповещение о выигрышах ИМНС ...

Как поменять ситуацию??? Вот в чем вопрос!!!

Думаю, что только путем изменений законодательства, это можно и сделать....

Лоббировать то надо эти вопросы. Лобировать...




та информация, которая изложана на сайте МСФМ, а также в письмах МНС о необходимости осуществлять
GREK_2001
 
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 02 май 2004, 19:26

Re:Регистрация в КФМ

Сообщение Agent » 17 сен 2004, 13:04

Gor как всегда прав!
Обязанность перед одним органом не может выливаться в обязанность перед другой структурой. К тому же, перед КФМ мы держим ответ только за операции свыше 600 тонн дерева, все что мельче - щепки не для КФМ.:)) В то время как ИМНС требует сообщать о каждом выигранном рубле!!!!!!! А как же правовые нормы НК, ни раз здесь разбираемые, которые черным по белому снимают с ИБ обязанность налогового агента???!!!
Колбасит уже от глупости представителей ИМНС...:(((
"Каждый юрист должен посадить недруга, вырастить счет в банке и создать прецедент"
Agent
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 14 окт 2003, 12:13

Re:Регистрация в КФМ

Сообщение Sasa » 17 сен 2004, 14:27

Еще раз прочитал 15.27 КОАП и пожалуй соглашусь с Гором.
Только боюсь, что КФМ щики с ним не согласятся. Арбитража именно в данной плоскости вопроса я так понимаю пока нет, а значит КФМ еще попьет нашей крови с этой идентификацией.
Аудиторы - те кто ездят на Аудях
Аватар пользователя
Sasa
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 521
Зарегистрирован: 22 янв 2004, 14:31

Re:Регистрация в КФМ

Сообщение advoc » 18 сен 2004, 19:59

Об общем понятии идентификации Вы можете почитать, пожалуй, только тут http://www.advoc.biz/k3bank.html. В законе это понятие не определено, и замыкаться на букве инструкции в этом случае довольно опасно. Нужно еще и помнить о требованиях ФАТФ. Это, конечно, не на случай административной, а на случай уголовной (не дай бог) ответственности. За отмывание начинают потихоньку привлекать, и этот механизм будет набирать обороты. Собственно, для этого и создан Росфинмониторинг. Задача - не попасть в соучастники к клиенту, на которого завели (или заведут) дело. А все эти учеты, штрафы, правила - это не главная проблема, хотя иногда и обременительная.
advoc
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 19:37

Пред.

Вернуться в Общее

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 114

cron