Проверка КМФ РФ

Обсуждение общих вопросов связанных с игорным бизнесом.

Модератор: Guzel

Проверка КМФ РФ

Сообщение Maximlex » 07 окт 2004, 13:02

Здравствуйте. В нашей фирме проведена проверка КМФ. По результатам проверки составлен протокол о нарушении с. 15.27 КоАП РФ, что выразилось в нарушении сроков постановки на учет в КМФ. Штраф налагается на директора и на фирму.
Т.е инспектор пришла, все проверила, и решила придраться к нарушению сроков постановки на учет. Но дело в том что последние изменения в ФЗ №115-ФЗ "О противодействии ..." были приняты лишь в июле 2004 года. До этого момента, если не ошибаюсь, вопрос об обязанности вставать на учет организаций содержащих только игровые автоматы был спорным.
С точки зрения процедуры, проверка проведена в соответствии с законом.

Если кто сталкивался с подобными случаями прошу поделиться опытом как все это разрулить.

Спасибо за внимание.
Maximlex
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 06 окт 2004, 09:34


Re:Проверка КМФ РФ

Сообщение europa » 07 окт 2004, 13:59

в какой статье ФЗ написано , что организация должна встать на учет,я не увидел,если увидишь напиши.
europa
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 26 авг 2004, 11:42

Re:Проверка КМФ РФ

Сообщение Maximlex » 07 окт 2004, 14:03

п.1,2 Постановления Правительства РФ №6 от 08.01.03
Maximlex
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 06 окт 2004, 09:34

Re:Проверка КМФ РФ

Сообщение europa » 07 окт 2004, 14:12

не написано,что должен встать на учет,а только предоставить правила ВК, ФЗ имеет большую силу чем постановление
europa
 
Сообщений: 58
Зарегистрирован: 26 авг 2004, 11:42

Re:Проверка КМФ РФ

Сообщение Maximlex » 07 окт 2004, 14:29

п. 2 ст. 7 Фз 115-ФЗ. "... Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации".

Таким образом, получается что постановление издано в соответствии и во исполнение ФЗ
Maximlex
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 06 окт 2004, 09:34

Re:Проверка КМФ РФ

Сообщение Agent » 08 окт 2004, 08:58

Обжалуй постановление в суд как незаконное.
Исходи из того, что последние изменения в ФЗ о КФМ вступили в силу с 01.09.2004г., отсюда следовательно с этого момента возникла обязанность встать на учет, отсюда следовательно 30-дневный срок указанный в постановлении истекает 01.10.2004г.
А вообще, полистай форум...и форум ГОра.
Удачи!
"Каждый юрист должен посадить недруга, вырастить счет в банке и создать прецедент"
Agent
 
Сообщений: 129
Зарегистрирован: 14 окт 2003, 12:13


Вернуться в Общее

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130

cron