АКТУАЛЬНЫЙ форум РАРИБ

Штрафовать хотят за не своевременное согласование правил внутреннего контроля. Первые правила мы отправили на согласование в начале 2004г., потом их вернули на доработку и где то в мае согласовали в окончательной редакции. По словам проверяющей мы опоздали на пол года, хотя про сроки разработки правил я пока не нашел нормативки. Все равно пока это одни слова. К понедельнику должен быть готов акт, там и будет объективная сторона.

скинь или опубликуй правила пожалуйста.

Правила есть на сайте у GORа (еще раз спасибо Женя). Кстати по ФАСу Уральского округа есть отличная практика по ООО "Покер Клуб" (дело №Ф09-2224/04-АК) от 03.06.04

ЗАКОН РФ №88-ФЗ

Подскажите ! В карте постановки на учет в КФМ п.14 (справочная информация) заполнять обязательно ?(работаем недолго) и что записать ?

там даже стоит *, т.е. заполнять не обязательно...

Спасибо, askarius !

В КФМе говорят, у них есть сложившаяся арбитражка по СЗ ФАСу, но в ИПСах я ничего не нашел даже через горячую линию. У кого есть ссылки подскажите.

если фирма получили лицензию на ИБ, а деятельность по лицензии не ведет, тоже втавать на учет?

Вопрос интересный....
но факт, если будет проверка то проверяют именно по наличии лицензии....