АКТУАЛЬНЫЙ форум РАРИБ

Налоговая требует правила внутреннего контроля,кто-нибудь с этим сталкивался.

Ты поди еще и на учете в ФСФМ не состоишь? Своя ли лицензия и давно ли получил?

иван писал(а):Налоговая требует правила внутреннего контроля,кто-нибудь с этим сталкивался.

Нужно встать на учет в КФМ.
А вообще чем занимаетесь?

А налоговой-то они зачем? по-моему, это не их компетенция...

Отправь им свои правила, за своей печатью. А будут требовать отметку КФМ - скажи, что правила у КФМ на утверждении.

Наша организация состоит на учете в КФМ,другое дело необходимы ли правила внутреннего контроля для казино, ведь согласно приказа КРФ по финансовому мониторингу они должны разрабатываться лизинговыми компаниями,ломбардами,тотализаторами,букмекерами,организациями проводящими лотереи.И что должно быть в этих правилах.

Надеюсь Gor не обидится, если сообщу, что на форуме его сайта есть очень даже грамотные правила внутреннего контроля для ИБ. Лично мне очень помогли.

Я тоже ими пользуюсь.

Спасибо,только вот пароль пока не пришел.

иван писал(а):Спасибо,только вот пароль пока не пришел.

С паролями там проблема....могу на мыло выслать....