нужно ли подавать сведения в КФМ

Обсуждение российского законодательства

Модератор: Guzel

нужно ли подавать сведения в КФМ

Сообщение Blesker » 06 июн 2007, 14:03

участники (физ. лица) ООО занимающееся ИБ утвердили протокол о распределнии прибыли общества за год. Деньги хотят получить наличными. Суммы больше 600 т. Возникает ли у ООО обязанность подать  в службу по финмониторингу указанные сведения??? 
Blesker
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 28 ноя 2005, 17:35
Откуда: Москва


Re: нужно ли подавать сведения в КФМ

Сообщение Guzel » 06 июн 2007, 14:12

Полагаю, что нужно, но не на тот момент когда кто-то чего-то хочет, а когду реально получат.
Аватар пользователя
Guzel
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 10878
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 01:42
Откуда: как и все: из детства

Re: нужно ли подавать сведения в КФМ

Сообщение Humorist » 06 июн 2007, 18:39

Guzel писал(а):Полагаю, что нужно, но не на тот момент когда кто-то чего-то хочет, а когду реально получат.

По какому виду операции?
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Humorist
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22

Re: нужно ли подавать сведения в КФМ

Сообщение Miron » 06 июн 2007, 20:08

Blesker писал(а):участники (физ. лица) ООО занимающееся ИБ утвердили протокол о распределнии прибыли общества за год. Деньги хотят получить наличными. Суммы больше 600 т. Возникает ли у ООО обязанность подать  в службу по финмониторингу указанные сведения??? 

Нет, только банки обязаны...
www.expogame.ru
Аватар пользователя
Miron
 
Сообщений: 124
Зарегистрирован: 21 апр 2006, 22:06
Откуда: Лондон-Москва-Якутия

Re: нужно ли подавать сведения в КФМ

Сообщение Guzel » 07 июн 2007, 01:18

А что у организации такая сумма наличными в кассе содержится? Наверняка, будут выплаты через банк со счета организации, и я так предполагаю, что это не рядовая хозяйственная операция.


Статья 6 Закона:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;


В случае, если ФСФМ посчитает эту операцию именно таковой, то возникнут проблемы. Либо надо быть готовым аргументировать позицию, что это не так.

ПыСы: привяжутся обязательно. Не сомневаюсь я в этих органах при таких-то сделках. Нас банки все обязывают заполнять анкету для предоставления сведений при любой операции, даже не поменованной в законе. А нам не трудно, заполняем.  :-\
Аватар пользователя
Guzel
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 10878
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 01:42
Откуда: как и все: из детства

Re: нужно ли подавать сведения в КФМ

Сообщение Guzel » 07 июн 2007, 01:19

Береженого Бог бережёт, а небереженого  :police: стережёт.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D 8) ;)
Аватар пользователя
Guzel
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 10878
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 01:42
Откуда: как и все: из детства

Re: нужно ли подавать сведения в КФМ

Сообщение Humorist » 07 июн 2007, 10:07

Miron писал(а):
Blesker писал(а):участники (физ. лица) ООО занимающееся ИБ утвердили протокол о распределнии прибыли общества за год. Деньги хотят получить наличными. Суммы больше 600 т. Возникает ли у ООО обязанность подать  в службу по финмониторингу указанные сведения??? 

Нет, только банки обязаны...


О том и речь.
Юрист сказал - как надо, а вы - делайте, как хотите!
Humorist
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 2316
Зарегистрирован: 27 фев 2004, 11:22


Вернуться в Законодательство

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75

cron