Страница 1 из 1
нужно ли подавать сведения в КФМ
Добавлено:
06 июн 2007, 14:03
Blesker
участники (физ. лица) ООО занимающееся ИБ утвердили протокол о распределнии прибыли общества за год. Деньги хотят получить наличными. Суммы больше 600 т. Возникает ли у ООО обязанность подать в службу по финмониторингу указанные сведения???Â
Re: нужно ли подавать сведения в КФМ
Добавлено:
06 июн 2007, 14:12
Guzel
Полагаю, что нужно, но не на тот момент когда кто-то чего-то хочет, а когду реально получат.
Re: нужно ли подавать сведения в КФМ
Добавлено:
06 июн 2007, 18:39
Humorist
Guzel писал(а):Полагаю, что нужно, но не на тот момент когда кто-то чего-то хочет, а когду реально получат.
По какому виду операции?
Re: нужно ли подавать сведения в КФМ
Добавлено:
06 июн 2007, 20:08
Miron
Blesker писал(а):участники (физ. лица) ООО занимающееся ИБ утвердили протокол о распределнии прибыли общества за год. Деньги хотят получить наличными. Суммы больше 600 т. Возникает ли у ООО обязанность подать в службу по финмониторингу указанные сведения???Â
Нет, только банки обязаны...
Re: нужно ли подавать сведения в КФМ
Добавлено:
07 июн 2007, 01:18
Guzel
А что у организации такая сумма наличными в кассе содержится? Наверняка, будут выплаты через банк со счета организации, и я так предполагаю, что это не рядовая хозяйственная операция.
Статья 6 Закона:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
В случае, если ФСФМ посчитает эту операцию именно таковой, то возникнут проблемы. Либо надо быть готовым аргументировать позицию, что это не так.
ПыСы: привяжутся обязательно. Не сомневаюсь я в этих органах при таких-то сделках. Нас банки все обязывают заполнять анкету для предоставления сведений при любой операции, даже не поменованной в законе. А нам не трудно, заполняем. :-\
Re: нужно ли подавать сведения в КФМ
Добавлено:
07 июн 2007, 01:19
Guzel
Береженого Бог бережёт, а небереженого :police: стережёт. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D 8) ;)
Re: нужно ли подавать сведения в КФМ
Добавлено:
07 июн 2007, 10:07
Humorist
Miron писал(а):Blesker писал(а):участники (физ. лица) ООО занимающееся ИБ утвердили протокол о распределнии прибыли общества за год. Деньги хотят получить наличными. Суммы больше 600 т. Возникает ли у ООО обязанность подать в службу по финмониторингу указанные сведения???Â
Нет, только банки обязаны...
О том и речь.