Нет не должны. Есть письмо юруправления КФМ, что ИПшники это делают по желанию.
У знакомой тоже прокуратура требовала. В КоАПе придусмотрена ответсвенность либо руководителя, либо юрлица. Так что ИП не является субъектом правонарушения.
Re:ПбОЮЛ и фин.мониторинг
Модератор: Guzel
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Re:ПбОЮЛ и фин.мониторинг
askarius » 09 авг 2004, 12:48
- askarius
- Гуру
- Сообщений: 541
- Зарегистрирован: 21 июл 2003, 20:34
- Откуда: Башкурдистан
Re:ПбОЮЛ и фин.мониторинг
GR » 17 авг 2004, 08:05
askarius, а можно получить письмо юруправления КФМ
?
?
Что-то делая - бди последствия
- GR
- Сообщений: 178
- Зарегистрирован: 19 июн 2003, 10:38
Re:ПбОЮЛ и фин.мониторинг
askarius » 17 авг 2004, 08:35
- askarius
- Гуру
- Сообщений: 541
- Зарегистрирован: 21 июл 2003, 20:34
- Откуда: Башкурдистан
Re:ПбОЮЛ и фин.мониторинг
GR » 17 авг 2004, 09:34
askarius , не нашел ???
Что-то делая - бди последствия
- GR
- Сообщений: 178
- Зарегистрирован: 19 июн 2003, 10:38
Re:ПбОЮЛ и фин.мониторинг
askarius » 17 авг 2004, 10:17
Ответ от 30.10.2003: Юридическое управление Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) рассмотрело Ваше обращение от 10.09.2003 и сообщает следующее.
Действующим законодательством КФМ России не предоставлено право толкования норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон).
Вместе с тем, в ст. 5 Федерального закона предприниматели без образования юридического лица прямо не указаны.
По нашему мнению, если осуществляемая Вами деятельность, связана или относиться к одному из видов деятельности тех категорий организаций, которые перечислены в ст. 5 Федерального закона, а также учитывая особый подход в законодательстве Российской Федерации к статусу предпринимателей без образования юридического лица, в частности, в Гражданском кодексе Российской Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, в Налоговом кодексе Российской Федерации, часть норм указанного Федерального закона распространяется на предпринимателей без образования юридического лица.
Учитывая изложенное, Вы имеете право встать на учет в КФМ России, заполнив соответствующие позиции карты постановки на учет в КФМ России по форме, утвержденной Приказом КФМ России от 31.01.2003 № 9, зарегистрированном в Минюсте России 11.02.2003 № 4202.
Начальник юридического управления
В.Н. Фомин
от 30.10.2003
№ 07-1-34/7397.
Действующим законодательством КФМ России не предоставлено право толкования норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон).
Вместе с тем, в ст. 5 Федерального закона предприниматели без образования юридического лица прямо не указаны.
По нашему мнению, если осуществляемая Вами деятельность, связана или относиться к одному из видов деятельности тех категорий организаций, которые перечислены в ст. 5 Федерального закона, а также учитывая особый подход в законодательстве Российской Федерации к статусу предпринимателей без образования юридического лица, в частности, в Гражданском кодексе Российской Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, в Налоговом кодексе Российской Федерации, часть норм указанного Федерального закона распространяется на предпринимателей без образования юридического лица.
Учитывая изложенное, Вы имеете право встать на учет в КФМ России, заполнив соответствующие позиции карты постановки на учет в КФМ России по форме, утвержденной Приказом КФМ России от 31.01.2003 № 9, зарегистрированном в Минюсте России 11.02.2003 № 4202.
Начальник юридического управления
В.Н. Фомин
от 30.10.2003
№ 07-1-34/7397.
- askarius
- Гуру
- Сообщений: 541
- Зарегистрирован: 21 июл 2003, 20:34
- Откуда: Башкурдистан
Re:ПбОЮЛ и фин.мониторинг
askarius » 28 окт 2004, 17:32
На днях получил письмо от ФСФМ (Росфинмониторинг).
Дословно написано то что я и написал выше.
Если кому надо - могу факсануть.
Дословно написано то что я и написал выше.
Если кому надо - могу факсануть.
- askarius
- Гуру
- Сообщений: 541
- Зарегистрирован: 21 июл 2003, 20:34
- Откуда: Башкурдистан
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32