Согласно закону 115 фз, О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
мы должны проводить идентификацию клиентов общества, в тч и игроков, независимо от того сняли они более 600.000 или нет. т е пришел человек играть. сел за аппарат, все-идентифицируй. тогда получается что все время надо идентифицировать и принуждать человека носить паспорт, так чтоль? Ведь если знаем его мы, то как можем доказать проверяющим что это именно Иванов Иван Иванович который идентифицирован и более того зафиксирован в нашем журнале уже неоднократно? И имеет ли право проверяющий потребовать у игрока в зале паспорт? Поделитесь в личку плз, как вы работаете согласно этого закона.