АКТУАЛЬНЫЙ форум РАРИБ

Был я на том семинаре ::) Ничего нового: "мы не знаем как надо делать, но знаем как будем штрафовать" ;D
Думать надо самим а не спрашивать волков - законно ли увеличение поголовья стада овец ;D

думаю как могу своими неюридическими мозгами..

№115-ФЗ. Статья 7ая:
"11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона".

Это, типа, в законным образом учат кидать?  ;D ;D ;D ;D Кидать, кидать и еще раз кидать, если клиент не принес с собой документы.  ;D ;D ;D Вот такое у нас государство.  8) Тьфу!  :-\

Вообще в законе столько противоречий, просто жуть. кстати, для административки эти противоречия и сомнения нужно применять. Сейчас некогда выложить эссе по тому поводу, наверное после поездки накатаю.

У нас на рецепшене выдают пластиковые карточки с магнитной полоской на которую инфу о клиенте вносят. При первом посещении просим паспорт, сканируем его, веб камерой фоткаем, "привязываем" к выданной карточке. В следующий раз клиенту достаточно дать девушке на рецепшене карточку, она через считыватель проводит и все, клиент индетефицирован.  Когда вводили эту систему пришлось на входе охрану усилить от особо буйных не желающих индетифицироваться  клиентов. Щас все привыкли и нормально относятся. КФМ приезжали, смотрели, все понравилось.