О вступаювших в силу поправках (КФМ)

Обсуждение российского законодательства

Модератор: Guzel

Re:О вступаювших в силу поправках (КФМ)

Сообщение Sasa » 14 сен 2004, 09:03

В соответствии с поправками в закон 115-ФЗ на учет в КФМ с 01.09.04 должны вставать все организации, проводящие игры, основанные на риске. При этом не важен размер выплачиваемых выигрышей. Другое дело, что сведений о выплачиваемых выигрышах менее 600 тыс. руб. подавать в КФМ не нужно.
Аудиторы - те кто ездят на Аудях
Аватар пользователя

Автор
Sasa
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 521
Зарегистрирован: 22 янв 2004, 14:31


Re:О вступаювших в силу поправках (КФМ)

Сообщение paul118 » 03 ноя 2004, 15:19

Последний раз редактировалось paul118 03 ноя 2004, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
http://www.reestr-mfo.ru Внесение в Реестр МФО. Лицензирование интернет-клубов.
Аватар пользователя
paul118
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 4895
Зарегистрирован: 30 мар 2004, 09:50
Откуда: Лицензирование интернет-клубов www.89163333595.ru Тел.8-916-333-35-95

Re:О вступаювших в силу поправках (КФМ)

Сообщение askarius » 03 ноя 2004, 16:36

Правила с горовского сайта - не прокатывают.
Доказано на себе трижды!
askarius
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 541
Зарегистрирован: 21 июл 2003, 20:34
Откуда: Башкурдистан

Re:О вступаювших в силу поправках (КФМ)

Сообщение parma » 04 ноя 2004, 16:43

Не прокатывают потому, что когда в Финразведку идут одни и те же растиражированные стандарты, они придираются. Хотят, чтоб сами писали, а не из Инета качали.
Хотя можно послать любые, потом они отпишут, что не так. Со второго раза должно пройти. Главное дату отправки зафиксировать, а то штрафы бешеные наложат.
parma
 
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2004, 07:34

Re:О вступаювших в силу поправках (КФМ)

Сообщение askarius » 04 ноя 2004, 21:20

В Законе я этого не нашел, но
КФМ последние 2 раза отказывали мне по следующей причине:
касяк во втором разделе, про сделки.
о сделках надо сообщать даже в том случае, если сумма меньше 600 тысяч, но имеются сведения что сторона по сделке, террор организация и иже с ней....
askarius
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 541
Зарегистрирован: 21 июл 2003, 20:34
Откуда: Башкурдистан

Re:О вступаювших в силу поправках (КФМ)

Сообщение 777tr » 08 ноя 2004, 10:15

У нас уже пять месяцев деятельность не ведётся. ;D
777tr
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 10 июн 2004, 11:52
Откуда: рядом

Re:О вступаювших в силу поправках (КФМ)

Сообщение Varangian » 04 дек 2004, 10:31

Цитирую часть заключения по результатам проверки нашего заведения специалистами ФСФМ.


"Всего по результатам настоящей проверки установлено, что организация на момент проверки не исполнила обязанности:
- ...
- ...
- по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 7 Федерального закона.
По результатам выездной проверки составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях."

Таким образом, нужно идентифицировать личность всех игроков, а не только совершающих операции на сумму более 600 т.р. Интересно, как это будут делать ЗИА и электронные казино?
Varangian
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 24 янв 2004, 08:22

Re:О вступаювших в силу поправках (КФМ)

Сообщение paul118 » 04 дек 2004, 14:31

Дурдом...
http://www.reestr-mfo.ru Внесение в Реестр МФО. Лицензирование интернет-клубов.
Аватар пользователя
paul118
Гуру
Гуру
 
Сообщений: 4895
Зарегистрирован: 30 мар 2004, 09:50
Откуда: Лицензирование интернет-клубов www.89163333595.ru Тел.8-916-333-35-95

Пред.

Вернуться в Законодательство

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92

cron