АКТУАЛЬНЫЙ форум РАРИБ

В соответствии с поправками в закон 115-ФЗ на учет в КФМ с 01.09.04 должны вставать все организации, проводящие игры, основанные на риске. При этом не важен размер выплачиваемых выигрышей. Другое дело, что сведений о выплачиваемых выигрышах менее 600 тыс. руб. подавать в КФМ не нужно.

Правила с горовского сайта - не прокатывают.
Доказано на себе трижды!

Не прокатывают потому, что когда в Финразведку идут одни и те же растиражированные стандарты, они придираются. Хотят, чтоб сами писали, а не из Инета качали.
Хотя можно послать любые, потом они отпишут, что не так. Со второго раза должно пройти. Главное дату отправки зафиксировать, а то штрафы бешеные наложат.

В Законе я этого не нашел, но
КФМ последние 2 раза отказывали мне по следующей причине:
касяк во втором разделе, про сделки.
о сделках надо сообщать даже в том случае, если сумма меньше 600 тысяч, но имеются сведения что сторона по сделке, террор организация и иже с ней....

У нас уже пять месяцев деятельность не ведётся. ;D

Цитирую часть заключения по результатам проверки нашего заведения специалистами ФСФМ.


"Всего по результатам настоящей проверки установлено, что организация на момент проверки не исполнила обязанности:
- ...
- ...
- по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 7 Федерального закона.
По результатам выездной проверки составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях."

Таким образом, нужно идентифицировать личность всех игроков, а не только совершающих операции на сумму более 600 т.р. Интересно, как это будут делать ЗИА и электронные казино?

Дурдом...