АКТУАЛЬНЫЙ форум РАРИБ

ст.5 ФЗ О противодействии легализации..... от 07.08.01 №115-фз

уже выучил..... мда...

спасибки Gor.....

уже собрал все доки, сегодня будем-с отправлять....
тут кое-что придумали как с адм.штрафа с юрид. лиц слезть.......у тебя мыслей случаем нету по данному поводу?

Gor

регистрация в КФМ. т.е. в Москве......
терр.управления не при делах...... вот так то.... хотя тупо....
сегодня отправил усё.....не знаю, что получилось....коряво, не все нравится....но надо ведь и быстрее......
знаешь, я тоже не воспринимаю, но размеры штрафов существенны для нас.....так что, решение не испытовать судьбу.....

насчет ответственности.....
мысля в переложении всей ответственности на должностное лицо......
честно говоря, мне не шибко хочется излагать всю схему именно здесь, открыто.....но посоветоваться хочется.....
может по мылу?

Всем привет! Gor и VitalikV – мое почтение!

Уважаю ваше желание побадаться. Я лично – не стал. Встал на учет в этот КФМ. Сегодня получил уведомление.

Кстати, по поводу собственно первого вопроса в топике –
>> Контролер не должен иметь права подписывать финансовые и    хозяйственные   документы   Общества ...

Я лично указал в качестве контролера - Ген. Директора, пока что не докопались… А там посмотрим.

Slonic

уведомление о получении КФМ письма?
или уже уведомление о постановке?

я тоже доки отправил.


а потом, люди дали почитать приказ КФМ №15 о порядке согласования правил....
два  экз., прошито и т.д.
мда....а я так не сделал....и смех, и грех.....
насчет ответственного, я вообще это положение выкинул...
перерыл базу, не нашел нормативного закрепления.......написал авторам или не авторам этих правил с просьбой разъяснить......ни ответа, ни привета....


p.s. и вообще, здесь юристы есть или их тут очень мало?
задумка с форумом вещь хорошая, но........если наполнения не будет, но толку мало..........к сожалению.......
Slonic - на юрклубе были?
и начал Виталик агитацию...... :))

>> уведомление о получении КФМ письма?
>> или уже уведомление о постановке?

Получил именно уведомление о постановке за подписью зам. преда Д.Г. Скобелкин

>> я тоже доки отправил.

Если хочешь, то намыль мне на [email protected] и я скажу тебе Тел и ФИО женщины в КФМ, которая сможет сказать на какой стадии находятся твои доки (если конечно ты получил уведомление о получении письма)

>> а потом, люди дали почитать приказ КФМ №15 о >> порядке согласования правил....

Слушай, дай почитать...

>> два  экз., прошито и т.д.
>> мда....а я так не сделал....и смех, и грех.....

Я пока - тоже. Заява в КФМ отправляется без них.

>> насчет ответственного, я вообще это положение выкинул...

Я тоже так сделал.

>> перерыл базу, не нашел нормативного закрепления.......написал авторам или не авторам этих правил с просьбой разъяснить......ни ответа, ни привета....

Попробуй позвонить им на тел. 192-72-21, может скажут откуда ноги растут

>> Slonic - на юрклубе были?

А что это такое?

Люди, большая просьба прислать ПВК на мыло [email protected]

Мне тут отказали в согласовании из-за раздела 2 " Операции, подлежащие обязательному контролю "

Заранее благодарю

бадаться с КФМ не стали, ФЗ как никак. Встали на учет, прописали, утвердили Правила... и всем хорошо ::)

Да кроме кипы листов Перечня от них нет проблем. А вот проверка на предмет постановки на учет уже была (уполномоченный орган-прокуратура), очень мило пообщались и разошлись, представитель был поражен тем, что все в порядке, говорит не встречал еще такого апплодирую

Gor,
my respect! апплодирую
Если что, знай что ты не один в этом бою! застрелю