наезд финансового мониторинга

[Guzel]

Если по банкам в указанном законе все более-менее ясно и давно уже поддержано Правительством и самим Центробанком (НПА), то с ИБ - полная темень.
К тому же, к большому моему сожалению, знаем как иногда складывается "положительная" судебная практика. Бывают достаточно далекие от сути процесса моменты, которые приводят к таким решениям.

[Toyota]

Может кто скинет правила внутреннего контроля?
[email protected]

[Guzel]

Guzel респект. Спасибо за поддержку.
Получите карму.

Благодарю, а то кто-то только недавно закончил ее уничтожать.

Карма убавится или прибавится - не проблема, а вот у вас пусть заботы поубавятся, если чем-то смогли помочь!

[Toyota]

Гузель, вам огромное спасибо!
с уважением Toyota!

[Guzel]

Гузель, вам огромное спасибо!
с уважением Toyota!

:-[
Обращайтесь, если что еще, попробую помочь из того малого,что я знаю об ИБ. :)

[Guzel]

Приказик бы еще издать об отвественном лице за соблюдением правил сиих, да еще приказ об ознакомлении с этими правилами ВСЕГО персонала с подписями. Можно даже уборщицу, а вдруг она Бен Ладена опознает, а приказа его идентифицировать она не получала? ;)

[masterGR]

Guzel
;D ;D ;D ;D :D

[Guzel]

Guzel.
Не морочь людям голову, отделяй мух от котлет (сл. ВВП).

Я уже поняла кто это брызжет слюной. Уже и сюда за мной примчались. ;D

Мои месаги - это не руководство к действию. Кому читать, кому не читать, а кому применять - сами пусть решают.
Кому хочется, тот может и уборщицу обязать проводить идентификацию клиента хоть в электронном виде, хоть на бумажном носителе, хоть по органолептическим признакам. Воля каждого. ;D

[Guzel]

Люблю женщин в гневе! :D ;)

Я не в гневе. Этот процесс у меня так быстро не запускается.

И еще раз для всех: на форуме мы спорим, дискутируем, размышляем, воля каждого принимать мою позицию либо нет. Тем более что иногда я конкретно знаю как и с кем ее аргументровать. Общим тезисами не обойтись, но весь расклад на форуме - утопия.

[sinbad]

Давнееенько Странника не было....))))

По залам ИА все бродишь вечерами, или уже нет?

У меня вообще предложение: законодательно обязать залы ИА организовать восход (закат) солнца вручную в соответствии с графиком, согласованным с Росфинмониторингом ..)))