наезд финансового мониторинга

[Guzel]

Guzel! Прочти внимательно закон там столько лазеек (особенно для игорников), а потратив 3-4 часа на изучение закона и организацию внутреннего контроля (который может быть тока на бумаге) и с экономишь не только свои нервы, а также мин 50 тыш рубликов.

Спасибо, Странник. :D Есть тоже кое-какие наработки, но тильки для сэбэ. ;D

Если не лень, то тоже скинь в личку тезисами. Или на мыло, покумекаю с удовольствием. Хотя эта контора не столко назойлива, сколько алчна.

[sinbad]

Ну вот.... :)
Конструктивный диалог (что всегда приятно)....)))

[Guzel]

Ну вот.... :)
Конструктивный диалог (что всегда приятно)....)))

Мореход, ты же меня знаешь. ;)
Ну поязвить тоже, правда, хлебом не корми. :P

[Econ-Profi]

Guzel! Прочти внимательно закон там столько лазеек (особенно для игорников), а потратив 3-4 часа на изучение закона и организацию внутреннего контроля (который может быть тока на бумаге) и с экономишь не только свои нервы, а также мин 50 тыш рубликов.

Идентификация это не проблема. У нас как все в России делается, через Ж. А что если и идентификацию так же.

Странник, мы потратили гораздо больше времени на изучение закона и каких-то однозначных лазеек не нашли. Конечно, конкретное дело совсем другое, но решающего вопрос аргумента в пользу игорников, позволяющего однозначно не идентифицировать, у нас нет. Можем постраться "разбить" Ваши аргументы, но не форуме.
Если хотите - обращайтесь в личку. А то, что порядок и идентификация - разные вещи, абсолютно правильно. И это не только можно, но и нужно использовать на практике.

[masterGR]

Благодарю всех за помощь в обсуждении данной темы.
ФинМониторинг, как и предполагалось, вбухал нам штраф - 50 000.
Так что будем судиться. Тем более положительные прецеденты были (спасибо "СМОТРИ").
По результатам отпишусь.

[xi-xi]

А в каком городе проблемы в мониторингом?

[ирина]

может кто скинет правила внутреннего контроля мне так как проверок тьфу тьфу еще не было.И обязательно ли вести журнал выигрышей это же такая мутота.
[email protected]

[Blesker]

Скиньте мне тоже пожалуйста правила внутреннего контроля с учетом изменений. Спасибо. [email protected]