Договорные матчи - финансовый мониторинг

Обсуждение вопросов связанных с букмекерской деятельностью.

Модератор: Guzel

Договорные матчи - финансовый мониторинг

Сообщение Sportbets » 19 мар 2004, 18:00

Совсем недавно нами в Днепропетровске изобретен новый способ борьбы со знатоками договорных матчей.
Он заключается в том, что есть постановление кабмина, о финансовом мониторинге сумм ставок превышающих 15 000 у.е., или ставок, которые вызывают подозрение в отмывании денег.
По всем признакам, ставки на договорной матч являются отмыванием денег. Однако, доказуемость умысла со стороны игрока проблематична. Поэтому, в случае ставок на такой матч, мы имеем право направить информацию о получателе выигрыша по такой ставке в комитет финансового мониторинга. Игрок, получающий такой выигрыш информируется об этом.
Комитет само-собой в процессе работы, вдруг получает от разных букмекеров информацию о том, что матч ФК Бублик - ФК Пряник был договорным, а ставки по нему вызвали подозрение в отмывании денег.
Тут уже самим организаторам такого матча прийдется не совсем хорошо...
Вобщем метод новый, не проверенный, но интерес думаю вызовет у всех.
Можно обсудить его.
http://bookmakerclub.com
Sportbets
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 27 июн 2003, 11:07


Договорные матчи - финансовый мониторинг

Сообщение Sportbets » 23 мар 2004, 18:57

Немного неправильная трактовка подхода.
Не оператор определяет подозрительные ставки.
Информация о договорном матче зачастую появляется у букмекеров раньше, чем у игроков. Эта информация держиться на уровне слуха.
Т.е. редко когда можно получить ее от источника в неприкрытом виде.
Однако, бывает и такое, что игроки узнают такую информацию несколько раньше, чем букмекер.
В таком случае, игрок умышленно ставит на договорной матч, не предполагая его исход, и тем самым заключая честное пари с букмекером, а зная его исход, и тем самым нарушая правила приема ставок.
Потеря таких игроков для конторы не повлечет за собой ощутимого ущерба.
Ставки на договорные матчи определяются также достаточно просто.
Думаю, что все знают как.
http://bookmakerclub.com
Sportbets
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 27 июн 2003, 11:07


Вернуться в Букмекерство

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27

cron