КФМ стучится в дверь

GR » 19 янв 2004, 13:32

Уважаемые, в среду встречаюсь с КФМ.
Что кроме самарского решения и 18.01.2003 года постановления можно предъявить в свою защиту?

GR » 20 янв 2004, 09:36

Gor, Большую игру, директор забирает сразу, я ее даже не в руках не держу.
Можно ссылку в и-нете, если она есть по нижегородскому делу.

GR » 21 янв 2004, 08:59

Gor, я что-то не нашел на твоем форуме статью из Большой игры.
Будь добр, подскажи, плиз, где она, если ты ее туда скинул.

GR » 21 янв 2004, 19:18

Цирк, да и только
Было сегодня собрание нашей ассоциации с представителями КФМ, я их так "замордовал", прямо жалко мужиков стало.
Завтра расскажу по-подробнее, короче начали работать, а сами ничего не знают, даже по КФМ.
К примеру, я прихожу устраиваться на работу, мне говорят, что вы знаете по-специальностьи,а я им - НИЧЕГО!!! Похожая ситуация.

**Agent** » 21 янв 2004, 23:45

GR, а чего пойдешь-то?
Пусть они к тебе первыми придут.:))
Если серьёзно, то на случай проведения проверок со стороны КФМ думаю стоит вооружиться Приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу
от 16 июня 2003 г. N 73
"Об утверждении Положения "О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Конкретизируй свою проблему.

GR » 23 янв 2004, 14:50

Прошу прощения, если я кого-то обидел в КФМ, просто находился в возбужденном состоянии. Хотя это не отговорка. Ссориться ни с кем не хочется, тем более с такими органами как КФМ. Простите еще раз. Я как добропорядочный гражданин не хотел нарушать законодательство, поэтому консультировался с юристами. Если что не так, то виню только себя.
На учет наша организация встала, все нормативные акты со стороны КФМ выполняет. Просто сорвался на сотрудников КМФ не заслуженно и не правильно.
Прошу прощения. каюсь каюсь каюсь

**Agent** » 23 янв 2004, 21:01

GR, что -то я не понял, зачем ты этот топик вообще открыл:) ???

**Agent** » 24 янв 2004, 22:29

Gor,
дык как я понял, GR на учет в КФМ встал, что ж он тогда парится и чего боится?

GR,
прошу внести ясность:)

P.S.:совсем порядели ряды без КФМ-ных:((
Лозунг на плакате: "А ты вступил в КФМ на учет!!!?!!!"

**Sasa** » 28 янв 2004, 16:45

Просто гоподин З. сночала ломал налоговые дрова в Питере, а теперь переносит опыт на страну в целом.

**gans777** » 29 янв 2004, 18:48

Не в тему..

В кабинете чиновника в Москве раздается телефонный звонок -"Это Вам звонят из Петербурга..."
- "Зачем-же сразу с угроз начинать,- отвечает чиновник- может по хорошему договоримся"... :-)

Кто сейчас на форуме